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제61기 주주총회소집공고
작성자관리자 날짜2019-02-22 조회수 : 1,694

첨부파일

제 61 기 정기주주총회 소집공고

 

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.

당사 정관 제 19 조에 의하여 제 61 기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또

한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제 542 조의 4 에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여

주시기 바랍니다.

 

                          --- 아 래 ---

1. 일시 : 2019 년 3 월 22 일(금) 오전 9 시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실

(문의전화 : 031-781-9081~9)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제 61 기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)

포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3 호 의안 : 이사 선임의 건

- 사내이사(2 명) : 남영우, 김성규

- 사외이사(1 명) : 이병준

제 4 호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건

- 사외이사(1 명) : 이병준

제 5 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대

행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는

방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조

제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를

한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고

전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2019 년 3 월 12 일 ~ 2019 년 3 월 21 일​ 

- 기간 중 오전 9 시부터 오후 10 시까지 시스템 접속 가능

(단, 마지막 날은 오후 5 시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

2019 년 2 월 22 일

경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

국제약품주식회사

 

대표이사 남태훈 (직인생략)

 

명의개서대리인 : 한국예탁결제원 사장 이병래​

 

 

‘정관’ 변경사항 대조표 

 변경 전

 변경 후

 비고

 제8조(주권의 종류)

이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권,

오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로

한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무

취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말

소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수,

기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케

한다.

제12조(주주의 주소 및 인감신고)

① 주주와 등록 질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명

등을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록 질권자는 대한민국 내에 통

지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변경이 생긴 경우에도 같다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이

사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하

여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의

결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그

권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인

정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정

을 함께​할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

제8조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등

록)

이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록

기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어

야 할 권리를 전자등록한다.

제11조(명의개서대리인)

③이 회사의 주주명부 또는 그 사본을 명의개서대리인의 사무

취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타

주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.

 

제12조 <삭제>

 

 

 

 

 

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우에는 이

사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정

하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회

의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그

권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 이사회가 필요하다고 인

정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정

을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한​다.

 -발행하는 모든 주식 및 신주인

수권증서에 표시되어야 할 권리

에 대한 전자등록이 사실상 의

무화됨에 따라 주권의 종류 삭

제 및 관련 근거를 신설

 

-주식등의 전자등록에 따른 주

식사무처리 변경내용 반영

 

 

-주식이 전자등록되면 명의개서

대리인에게 주주 등의 제반정보

를 신고할 필요가 없으므로 관

련 내용 삭제

 

 

-기간을​ 의미하는 경우 개월로

표현을 수정​

 

 

 

 

 

 

 

 

 변경 전

변경 후​ 

 ​ 비고​

 

 <신설>

 

 

 

 

 

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주

주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 따라 규정이 있는 경우를 제외

하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사사장이 소집한다.

② 대표이사사장이 유고 시에는 제34조 제3항의 규정을 준용

한다.

제21조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사사장으로 한다.

② 대표이사사장이 유고 시에는 제34조 제3항의 규정을 준용

한다.

제34조(이사의 직무)

① 대표이사사장은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고

이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하

며 대표이사사장의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한

다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가

있는 경우에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에

게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가

있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.​

 제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의

전자등록)

이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등

록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되

어야 할 권리를 전자등록한다.

 

제16조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제17조(소집시기)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시

주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제18조(소집권자)

① 주주총회의 소집은 법령에 따라 규정이 있는 경우를 제외

하고는 이사회의 결의에 따라 대표이사가 소집한다.

② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제21조(의장)

① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다.

② 대표이사가 유고 시에는 제34조 제3항의 규정을 준용한다.

제34조(이사의 직무)

① 대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.

③ 부사장, 전무이사, 상무이사 등은 대표이사를 보좌하고 이

사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며

대표이사의 유고 시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

제35조(이사회의 구성과 소집)

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있

는 경우에는 그 이사가 회의일 7일전에 각 이사 및 감사에게

통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을

때에는 소집절차를 생략할 수 있다.​

 

 

 

 -발행하는 모든 주식 및 신주인

수권증서에 표시되어야 할 권리

에 대한 전자등록이 사실상 의

무화됨에 따라 관련 근거를 신

 

-제12조 삭제에 따른 문구 정

-기간을 의미하는 경우 개월로

표현을 수정

 

-대표이사제도를 탄력적으로 운

영할 수 있도록 직위명 예시를

삭제​