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제 62기 정기주주총회 소집공고
작성자국제관리자 날짜2020-02-28 조회수 : 1,397

첨부파일



62기 정기주주총회 소집공고

 

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                  ---   ---
                                               

1. 일시: 20203월 20(오전9

2. 
장소경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실
         (
문의전화: 031-781-9081~9)

3. 
회의 목적사항

 보고사항감사보고영업보고내부회계관리제도 운영실태보고
 
부의안건
   
1호 의안62(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서()

                  포함및 연결재무제표 승인의 건

 

2호 의안이사 선임의 건 

         2-1호 의안사내이사 안석환 

         2-2호 의안사외이사 최필성

         2-3호 의안사외이사 전정수

         2-4호 의안사외이사 이가원

 

3호 의안감사위원회위원 선임의 건

         3-1호 의안감사위원 최필성

         3-2호 의안감사위원 전정수

         3-3호 의안감사위원 이가원

 

4호 의안이사보수 한도 승인의 건 

   
4. 
경영참고사항 비치
 
상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점금융위원회한국거래소한국예탁결제원 증권대

행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물
 
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 
 
행사하실 수 있습니다.
 - 
직접행사신분증
 - 
대리행사위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재기명날인), 대리인 신분증

6. 
전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소http://vote.samsungpop.com

 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 20203월 10일 ~20203월 19

   - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
   (
마지막 날은 오후5시까지만 가능

 시스템에 공인인증대체인증수단(카카오페이,휴대전화인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권

 행사 또는 전자위임장 수여 

   - 주주확인용 공인인증서의 종류증권거래전용 공인인증서 또는 증권 범용 공인인증서

 

2020년 2월 28

경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8

국제약품주식회사    

대표이사 남태훈 (직인생략)

                           
명의개서대리인한국예탁결제원 사장 이명호