공고
제68기 주주총회 소집공고
2026.02.25 09:07- 작성자 관리자
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주주총회 소집공고
(제68기 정기)
주주님께
주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제68기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
--- 아 래 ---
| 1 | 일 시 | 2026년 3월 26일(목) 오전 9시 | |||||||||||||||
| 2 | 장 소 | 경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8, 본사 회의실 (문의전화 : 031-781-9081~9) |
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| 3 | 회의 목적사항 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건
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| 4 | 경영참고 사항 비치 |
상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다. | |||||||||||||||
| 5 | 참석시 준비물 |
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증 |
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| 6 | 전자투표 및 전자위임장 권유 |
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
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2026년 2월 25일
경기도 성남시 분당구 야탑로 96-8
국제약품주식회사
대표이사 남 태 훈 (직인생략)
명의개서대리인 : 한국예탁결제원 사장 이순호
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