제62기 정기주주총회 소집공고

주주님께

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.
당사 정관 제19조에 의하여 제62기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여주시기 바랍니다. 또한 소액주주님에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 소집에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

                  --- 아  래---
                                               

1. 일시: 2020년3월 20일(금) 오전9시

2. 장소: 경기도 성남시 분당구 야탑로96-8, 본사 회의실
         (문의전화: 031-781-9081~9)

3. 회의 목적사항

 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
 나. 부의안건
   제1호 의안: 제62기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서(안)

                  포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안: 이사 선임의 건 

         제2-1호 의안: 사내이사 안석환 

         제2-2호 의안: 사외이사 최필성

         제2-3호 의안: 사외이사 전정수

         제2-4호 의안: 사외이사 이가원

제3호 의안: 감사위원회위원 선임의 건

         제3-1호 의안: 감사위원 최필성

         제3-2호 의안: 감사위원 전정수

         제3-3호 의안: 감사위원 이가원

제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 

   
4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고 사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대

행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 
 행사하실 수 있습니다.
 - 직접행사: 신분증
 - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인 신분증

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소: 「http://vote.samsungpop.com」

 나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년3월 10일 ～2020년3월 19일

   - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능
   (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능) 

 다. 시스템에 공인인증, 대체인증수단(카카오페이,휴대전화인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권

 행사 또는 전자위임장 수여 

   - 주주확인용 공인인증서의 종류: 증권거래전용 공인인증서 또는 증권 범용 공인인증서

                           
명의개서대리인: 한국예탁결제원 사장 이명호